Клиенты Кредитбанка и банка «Пурпэ» получат до 900 млн рублей

Центробанк отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций

Клиенты Кредитбанка и банка «Пурпэ» получат до 900 млн рублей

фото: Александр Шалгин/ИЗВЕСТИЯ

Объем вкладов населения и средств на счетах индивидуальных предпринимателей в Кредитбанке и банке «Пурпэ», у которых Центробанк ныне отозвал лицензию, достигал 1,1 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитных организаций, публикуемой регулятором (101 конфигурация по состоянию на 1 сентября 2014 года). Выплаты клиентам Кредитбанка и банка «Пурпэ» начнутся не позднее 30 октября, сообщили «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов. Будто отмечают в АСВ, в сегодняшнее время в кредитных организациях работает временная администрация, оценивается объем страховых выплат. По оценке начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, объем страхового возмещения клиентам двух банков составит возле 900 млн рублей.

Кредитбанк лишился лицензии из-за несоблюдения требований антиотмывочного законодательства «в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в материалах регулятора. Банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом был вовлечен в реализация сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, указывает ЦБ. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Основными бенефициарами Кредитбанка выступали предправления Эдуард Чилингаров (16,55%), глава московского филиала Антон Суровцев и члены его семьи (совокупно 16,4%), Анаида Чирян (12,35%), Нина Силкова (12,23%), Андрей Кирин (10,23%), Егеш Кюлян (7,23%), Влюбленность Бирюкова (5,84%), супруги Алексей и Анна Орешкины (совокупно 10,06%).

ЦБ отозвал лицензию у банка «Пурпэ», поскольку тот не соблюдал требования антиотмывочного законодательства «в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов», говорится в материалах на сайте ЦБ. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер по нормализации ее деятельности.

Бенефициарами кредитной организации являлись: председатель совета директоров Алексей Евдокимов, какой также входил в совет директоров Инвестиционного Промэнергобанка (52%), Юлия Козлова (19,74%), Дмитрий Ломакин (17,98%), Елена Ворошилина (5,26%), Сергей Винаков (3,33%), Светлана Гумело (1,67%).

24 сентября 2014 года Алексей Евдокимов был арестован по подозрению в мошенничестве. Основанием для задержания и последующего ареста руководителя банка «Пурпе» стали данные, полученные в ходе расследования обстоятельств хищения 122 млн рублей, выделенных РЖД на комплексную инвестиционную программу «Малое перстень Московской железной дороги». Банкиру предъявлено обвинение в пособничестве в особо крупном мошенничестве. Фигурантами расследования также являются начальство инвестиционного управления московского филиала РЖД Андрей Солдатенко и маковка отдела сопровождения инвестиционных проектов Московской железной дороги Иван Марчук.

По версии следствия, фигуранты дела при проведении тендера включили в конкурсную документацию обстоятельства, обеспечивавшие победу подконтрольной им комапнии «Стройинжиниринг». В результате бражка выиграла конкурс на заточение с РЖД шести договоров об очистке земельных участков общей стоимостью в 154,2 миллиона рублей. В начале 2013 года денежки были перечислены на счет компании в банке «Пурпе». При этом следствие полагает, что обвиняемые существенно завысили стоимость проведения работ и похитили и «использовали по собственному усмотрению» 122 миллиона рублей из этих средств.

С основы 2014 года ЦБ отозвал лицензии у 68 кредитных организаций. Это более чем в два раза больше, чем за весь прошедший год (29). По словам Максима Осадчего, на 1 октября размер фонда обязательного страхования вкладов за вычетом сформированного резерва для выплат по наступившим страховым случаям составлял итого 82,5 млрд рублей, сократившись почитай в три раза по сравнению с уровнем, достигнутым год назад, — 232,4 млрд рублей на 1 октября 2013 года.

Известия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*